【2022反洗錢宣傳月】反洗錢知識小課堂 | 賬戶中的秘密
轉自:中國人民銀行營業管理部
編者按:為充分發揮反洗錢工作在維護金融安全、治理金融亂象、防范金融風險、保護老百姓“錢袋子”等方面的重要作用,人行營業管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動,引導社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合,提升社會公眾的洗錢風險防范意識。
近年來,非法集資類犯罪比較突出,此類案件涉案金額大、危害群眾廣、社會影響惡劣,是洗錢罪重要上游犯罪之一。妥善處置非法集資案件,全鏈條打擊上下游犯罪,對于防范化解金融風險具有重大意義。
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