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【2022反洗錢宣傳月】反洗錢知識小課堂 | 股權謎案

來源:人行營業管理部 反洗錢處 發布時間:2022-09-23 17:09:14 瀏覽次數: 【字體:

轉自:中國人民銀行營業管理部

  編者按:為充分發揮反洗錢工作在維護金融安全、治理金融亂象、防范金融風險、保護老百姓“錢袋子”等方面的重要作用,人行營業管理部牽頭開展反洗錢系列宣傳活動,引導社會公眾提高對反洗錢工作的理解和配合,提升社會公眾的洗錢風險防范意識。

  代持有風險,持股需謹慎。代持,是指真實股東請他人代為持有某公司的股權或股份,代持人名義上成為公司股東,這在日常經濟交往中比較常見。然而,如果行為人利用自己的身份幫他人代持公司時,明知該公司可能是用非法集資款購買,仍通過提供個人資金賬戶、虛假支付對價等方式,購買該公司到自己名下,協助將非法集資犯罪所得及其收益轉化為“合法”財產的,涉嫌洗錢罪。當您使用自己的身份為他人代持公司時,需要確認公司來源性質是否合法,切勿通過虛構交易等非法途徑幫助他人轉換或轉移財產。同時,合法使用自己的資金賬戶,切莫成為犯罪分子的“白手套”。


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